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肇庆建行继2024年1月成功堵截一笔涉案账户取现后，2月29日又成功堵截第二笔。
事发当天，客户王某来到建行肇庆德庆支行要求取款。当网点柜员查询客户交易明细时，发现该客户账户从2023年12月到2024年1月，被多地公安机关冻结三次。经询问客户相关收款人入账信息，客户没法回答，也无法提供收入依据，并且表示不认识收款人。柜员进一步查询账户流水，发现异常交易，在从2023年11月开户至今共产生800多条交易流水，并且客户与某涉案人员有多笔资金往来。针对这些汇入款项柜员再次询问客户，客户表示这笔款项是其代朋友收取的款项，自己并不认识收款人。
根据多年反诈经验，柜员意识到客户的卡有涉案嫌疑。于是，以卡暂未解封为由拒绝为其办理取现业务，并将情况反馈给当地的反诈中心。经过反诈中心的分析审核，判断该客户的账户属于涉案卡，有收取涉诈涉赌非法涉案资金的嫌疑，建议继续管控。
这次成功拦截涉案资金取现，得益于该行高度重视反诈工作，在柜面业务办理中，经办人员保持了高度的风险辨识敏感度和责任心，认真履行识别客户身份义务，严把审查关，在业务处理过程中及时发现细微风险隐患，严格按各项规章制度和操作流程办理业务，为客户资金财产和银行声誉风险守好安全防线。平时，该行营业网点利用案件防查例会、“案防每日一讲”等形式，组织员工认真学习各类诈骗案例，帮助员工掌握犯罪分子实施诈骗的主要特征和规律，善于识别各类诈骗手段，有效提升员工对电信网络诈骗的防堵能力。
未来，肇庆建行将继续以打击电信诈骗工作为己任，不断加大防范电信诈骗的工作力度，切实保护客户利益。同时也将积极承担起社会责任，持续加强法制知识宣传，提高人民群众识诈、防诈、反诈意识和能力，从思想源头上筑牢电信网络诈骗安全防线，为社会民众筑起一道“金融安全防线”，共同守护老百姓的“钱袋子”，为维护金融秩序贡献一份力量。返回搜狐，查看更多
